Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατηγορείται ο Θέμος Αναστασιάδης
Πιο συγκεκριμένα:
Η ποινική δίωξη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Σπύρο Μουζακίτη και είναι μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην πορεία της έρευνας σχετικά με τον Χρήστο Ζαχόπουλο και έχει περάσει πλέον στον ανακριτή,
Οι κατηγορίες μιλάνε για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 5,5 εκατ. ευρώ. Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και φοροδιαφυγή, σε βαθμό κακουργήματος.